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La ceremonia de firma, celebrada en presencia de las delegaciones de ambos países que asistieron a la Conferencia, marca un paso importante en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El memorando de entendimiento se firmó para establecer un mecanismo de cooperación en la recopilación, el análisis y el intercambio de información relacionada con transacciones sospechosas que involucren lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos subyacentes conexos. El memorando consta de 11 artículos que estipulan disposiciones sobre el intercambio, el uso y la seguridad de la información, los procedimientos de cooperación y otros asuntos relacionados, con un nivel de compromiso acorde con las prácticas internacionales.
La firma del Memorando de Entendimiento con el Centro Chino de Monitoreo y Análisis contra el Lavado de Dinero contribuirá a fortalecer la cooperación internacional, facilitar el análisis de inteligencia financiera y apoyar la detección y el manejo del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos transnacionales. La firma de este Memorando de Entendimiento con China es particularmente significativa, ya que China es un país vecino con una extensa frontera con Vietnam, que ha experimentado un crecimiento récord en el comercio bilateral en los últimos años y mantiene una larga relación comercial con Vietnam; además, es una de las economías más grandes del mundo. Dada la magnitud de las transacciones comerciales y financieras entre ambos países, establecer un mecanismo para el intercambio directo de información entre las dos unidades de inteligencia financiera es de vital importancia práctica para prevenir, detectar y manejar las actividades de lavado de dinero, especialmente en el contexto de la creciente tendencia del fraude y la malversación transfronterizos con métodos y tácticas cada vez más sofisticados.
La firma del Memorando de Entendimiento es el resultado de casi dos años de negociaciones bilaterales, que fueron de gran interés para el Banco Estatal de Vietnam y el Banco Popular de China, especialmente en el contexto de la prioridad que ambos gobiernos otorgan a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Para Vietnam, esta es también una de las soluciones que contribuyen a la implementación de la Acción n.° 3 del Plan de Acción del Gobierno vietnamita, en compromiso con el GAFI, al tiempo que se cumplen los requisitos para fortalecer la cooperación internacional, tal como lo recomiendan el APG y el Plan de Acción Nacional emitido mediante la Decisión n.° 1139/QD-TTg del 26 de junio de 2026.
Hasta la fecha, el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero ha firmado 16 Memorandos de Entendimiento (MOU) con agencias de inteligencia financiera extranjeras. Ampliar la red de cooperación internacional mediante la firma de MOU con dichas agencias es una tarea fundamental que el Departamento de Lucha contra el Lavado de Dinero lleva a cabo activamente para mejorar la eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, cumpliendo así con los requisitos de integración y las normas internacionales.
Fuente: https://thoibaonganhang.vn/viet-nam-va-trung-quoc-ky-ket-ban-ghi-nho-hop-tac-trao-doi-thong-tin-tinh-bao-tai-chinh-ve-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo-185541.html
