2021/05/04 Economía

Tailandia introducirá KYC en persona para intercambios de cifrado

Tailandia
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Los reguladores financieros en Tailandia se están preparando para endurecer las restricciones que rodean la creación de nuevas cuentas en los intercambios de activos criptográficos.

Los reguladores financieros en Tailandia se están preparando para endurecer las restricciones que rodean la creación de nuevas cuentas en los intercambios de activos criptográficos.

Según un informe del 3 de mayo de Bangkok Post, la Oficina Antilavado de Dinero (AMLO) del país anunció que, a partir de julio, los intercambios de cifrado deben verificar las identidades de los nuevos clientes en persona utilizando una máquina «dip-chip».

Si bien los nuevos usuarios actualmente pueden verificar sus identidades con intercambios de cifrado enviando documentos en línea, las máquinas dip-chip escanearán un chip integrado en las tarjetas de identificación de ciudadanos tailandeses, lo que requiere que los clientes estén físicamente presentes para el proceso de verificación. Las nuevas reglas también pueden evitar que los inversores extranjeros, que no pueden obtener tarjetas de identificación tailandesas, accedan a los intercambios en el país.

Los legisladores también parecen dispuestos a aplicar las mismas regulaciones para las ventas de oro por valor de más de 100.000 THB (aproximadamente $ 3.200). Algunos comerciantes de oro ubicados en la capital del país, Bangkok, ya utilizan máquinas de chips para la verificación de identidad.

El endurecimiento de las regulaciones se produce cuando los activos criptográficos están ganando popularidad en Tailandia, y el número de cuentas con intercambios de criptografía tailandeses aumentó de 160.000 a fines de 2020 a casi 700.000 a principios de mayo. Los ejecutivos de la industria han expresado su preocupación de que las nuevas reglas sofocarán el crecimiento del sector criptográfico de Tailandia. Poramin Insom, cofundador y director del exchange de criptomonedas tailandés Satang Corp, declaró:

“La mayoría de los intercambios de activos digitales todavía están ocupados preparando sus sistemas para adaptarse al creciente número de clientes a medida que continúan llegando nuevas aplicaciones de cuentas. Sin embargo, este crecimiento puede frenarse si el proceso de solicitud se vuelve más complicado”.

La Asociación de Comercio de Operadores de Activos Digitales de Tailandia planea organizar un debate sobre las regulaciones entrantes en un próximo foro, lo que permitirá el diálogo con las agencias reguladoras, incluida la Comisión de Bolsa y Valores y AMLO.

Bitkub, el intercambio más grande de Tailandia que fue suspendido temporalmente por la SEC en enero, se negó a comentar sobre los nuevos requisitos de KYC, afirmando que las nuevas reglas aún no se habían implementado oficialmente.

A mediados de marzo, el banco central prohibió el uso de una moneda estable vinculada al baht tailandés.

 

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